Власти Дании предупредили Mr Green о нарушении правил ведения игорного бизнеса

Согласно отчету Датского управления по азартным играм, известная компания сферы гемблинга Mr Green получила официальное предупреждение о нарушении установленных правил ведения игорного бизнеса. Сообщается, что бренд намеренно обошел два положения Закона о борьбе с отмыванием денег.

Как заявил регулятор, деятельность оператора вошла в его поле зрения после того, как компания позволила своему клиенту пополнить счет на крупную сумму в размере 45 000 долларов США. При этом Mr Green не провел полагающуюся в таких случаях проверку происхождения этих денежных средств. Как отметили в ведомстве, оператор должен обладать достаточным набором знаний о том, откуда клиент добыл средства.

По мнению властей Дании, Mr Green продемонстрировал низкую бдительность и не выполнил взятые на себя обязательства, которые прописаны в специальном проекте в рамках программы «Знай своего клиента».

Датское управление по азартным играм в очередной раз заявило, что указанная кампания лежит в основе государственной программы по борьбе с отмыванием денег. Регулятор назвал поведение оператора «неправильным», поскольку оно в перспективе способно подорвать эффективную политику государства в этом вопросе.

В свою защиту пресс-служба Mr Green заявила, что перед оформлением транзакции при помощи поискового робота компания узнала о профессии своего клиента и его примерном уровне доходов. По результатам проверки было принято решение одобрить пополнение счета, поскольку пользователь мог позволить себе финансировать эти затраты в границах указанного дохода. По этой причине Mr Green решил не продолжать свои расследования.

При этом регулятор уверен, что оператору следовало провести дальнейшее изучение финансовых возможностей клиента, а также источников его средств для исключения подозрений в отмывании денег.